Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК ) – это документ, который обязателен к разработке и применению в организациях и ИП – субъектов федерального закона №115-ФЗ. Работа по стандартам ПВК в целях ПОД/ФТ ведется в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Зачем вашей организации ПВК
избегаете штрафов
Ваша организация не получит штрафные санкции по ст. 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ
соблюдение законодательства
Организации и ИП обязаны разрабатывать ПВК и вносить изменения в соответствии с законодательством о финансовом мониторинге
готовность к проверкам
Ваша организация будет готова к проверкам со стороны надзорных и контролирующих органов (ЦБ РФ, Росфинмониторинг, Прокуратура, Пробирная Палата, ФНС России)