Предоставление отчетности в Росфинмониторинг
В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ обязанность по регистрации личного кабинета на портале Росфинмониторинга и представлению отчетности, в том числе ежеквартальной отчетности, в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) возлагается на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП), полный перечень которых установлен ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Виды отчета для Росфинмониторинга
Специалисты ООО «Ламэль Консалт» готовы оказать консультационную и методическую помощь в формировании и заполнении отчетности в Росфинмониторинг:
- о проверках клиентов (квартальные отчеты в Росфинмониторинг)
- об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки подозрительных (необычных) операций
- об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
- об отказе клиентам в осуществлении операций
- отчеты о проверках осуществления внутреннего контроля (полугодовые)
- отчеты о рисках ПОД/ФТ (годовые)
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Мы готовы помочь в заполнении и отправке отчетности в Росфинмониторинг, а также в ведении Вашего личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Оставить заявку для заполнения и сдачи отчетности в Росфинмониторинг
По всем вопросам свяжитесь с нами: