Постановка на учет в Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет контроль и надзор за выполнением организаций требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, которые получены преступным путем и финансированию терроризма. Обязательна постановка на учет в Росфинмониторинг: операторов по приему платежей, организации рынка недвижимости, факторинговые компании, лизинговые компании.
срок постановки на учет в Росфинмониторинг
В течение 30 календарных дней
- с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
- с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица (изменения видов деятельности в Уставе)
- внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ИП)
Но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Для постановки на учет необходимо
1
Разработать правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ
2
Назначить приказом ответственное специальное должностное лицо
3
Пройти обучение — целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ с выдачей свидетельства
4
Подготовить иные документы, необходимые для исполнения обязанностей в целях ПОД/ФТ
5
Подготовить карту постановки на учет по форме, которая утверждена приказом Росфинмониторинга
Ответственность за нарушение обязанности постановки на учет
Согласно ч. 1 статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля влечет предупреждение или наложение административного штрафа, идивидуальные предприниматели несут ответственность как юридические лица. За несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинг предусмотрен штраф: от 10 000 до 30 000 рублей на должностных лиц и от 50 000 до 100 000 рублей на юридических лиц.
Оставить заявку для постановки на учет
По вопросам постановки на учет в Росфинмониторинг свяжитесь с нами: