Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу
Многие организации и ИП не имеют в штате грамотного специалиста по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, ограничиваются только назначением специального должностного, ответственного по ПОД/ФТ/ФРОМУ, который только формально знает как вести работу по финмониторингу. Исполняя обязанности Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, так как специфика «антиотмывочного» законодательства является узкой и требует глубоких знаний в данной области. Предлагаем Вам воспользоваться нашими регулярными услугами по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в формате абонентского обслуживания.
Что входит в АБОНЕнтское обслуживание
от 2000 руб. в месяц
- подготовка и подача любой отчетности в Росфинмониторинг
- обеспечение работы Вашего личного кабинета на сайте Росфинмониторинга (прохождение тестов, заполнение вопросников, работа с риск-оценкой, информационные сообщения, работа с входящей информацией и др.)
- техническое обслуживание личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
- разработка и актуализация ПВК
- своевременная подготовка необходимых внутренних документов : программы обучения, тесты проверки знаний сотрудников, документы о проведении внутреннего обучения сотрудников в соответствии с требованиями надзорных органов, законодательства о ПОД/ФТ
- консультирование по вопросам осуществления внутреннего контроля сотрудниками ООО "Ламэль Консалт"
- представление рекомендаций по осуществлению внутреннего контроля с учетом специфики деятельности клиента
- сопровождение при проверках со стороны надзорных органов (подготовка ответов на запросы, пояснений)
В рамках абонентского обслуживания мы предоставим вам всю необходимую поддержку по финансовому мониторингу. Окончательная стоимость обслуживания будет зависеть от набора услуг, специфики вашей организации и количества сотрудников.
Оставить заявку абонентское обслуживание
По вопросам заключения договора на абонентское обслуживание по финансовому мониторингу свяжитесь с нами: